Дополнительные файлы cookie

Разрешая использование файлов cookie, Вы также признаете, что в подобном контенте могут использоваться свои файлы cookie.TrendZ не контролирует и не несет ответственность за файлы cookie сторонних разработчиков. Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте разработчика. Для того чтобы разрешить или запретить установку файлов cookie данным сайтом, используйте кнопку ниже.

Я согласенНет, спасибо
Logo

Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США

14-11-2021 | Вашингтон обвиняет Дениса Дубникова в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников Ryuk на сумму 400 тысяч долларов.

Гражданин России Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США - он обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил агентству ТАСС адвокат задержанного Аркадий Бух.

"Обвинения связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников", - указал адвокат.

Россиянину в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Защита Дубникова будет настаивать на том, что "он не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом".

При этом обвинения со стороны США в полном объеме пока не предъявлены, отметил юрист. Они имеют право не делать этого до момента, пока его не привезут в США, пояснил он. В Минюсте США и ФБР на запросы ТАСС пока не ответили.

Детали задержания

По словам Буха, в начале ноября Дубникову было отказано во въезде в Мексику. Оттуда он направился в Амстердам, где его и задержали. Поскольку Нидерланды "имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции", защита Дубникова, хоть и борется против его экстрадиции в США, но не исключает, что согласится с ней.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что задержание Дубникова в Амстердаме произошло в начале ноября на основании запроса американского Минюста.

Связь с киберпреступниками

Дубников - сооснователь двух платформ для торговли криптовалютой, EggChange и Crypto Coyote.

По данным WSJ, власти США обвиняют его в отмывании денег через эти платформы в интересах группировки киберпреступников Ryuk, которые получили в общей сложности 400 тысяч долларов биткойнами.

Ryuk может стоять за серией атак на американскую систему здравоохранения в 2020 году с применением вирусов-вымогателей и получила от жертв этих атак миллионы долларов, цитирует издание запрос Минюста США.

Офис в башне "Федерация"

Американское издание Bloomberg 3 ноября опубликовало материал, в котором упомянуло компанию EggChange как одну из четырех компаний, имеющих офисы в Москве и обналичивающих криптовалюту, полученную незаконным путем.

Офис компании EggChange находится на 22-м этаже башни "Федерация", отмечало издание, упомянув, что против этой компании в США и Европе ведется расследование по подозрению в отмывании денег.

По данным Bloomberg, в московском районе Москва-Cити располагалось как минимум 50 компаний, конвертирующих в наличные криптовалюту, часть которой была получена от незаконной деятельности.

Издание привело данные Минфина США, согласно которым находящиеся в России или Восточной Европе хакеры в 2021 году уже получили 590 миллионов долларов с помощью атак на американские школы, предприятия, государственные учреждения и поставщиков медицинских услуг. Это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год, отмечает издание.

Источник: dw.com
_________________

ЗАИНТЕРЕСОВАЛ МАТЕРИАЛ?

Подписаться на ежеденельную рассылку в  Telegram с акциями и подарками!

Удобнее электронная почта? Подписаться на ежемесячную e-mail рассылку